近日，綏化市、肇東市兩級公安機關成功偵破“2.01”省廳掛牌特大電信網(wǎng)絡詐騙洗錢犯罪專案，跨省行動抓獲以石某濤為首的犯罪嫌疑人45人，打掉洗錢跑分窩點3處，實現(xiàn)了對“2.01”專案的全鏈條、全覆蓋打擊，有力維護了人民群眾財產(chǎn)安全，以工作實績吹響綏化公安“法治公安建設年”活動沖鋒號。

 

 

      2023年1月，綏化肇東市公安局反詐中心在工作中接到線索：曾有受騙被害人的被騙資金流入肇東市開戶的銀行卡內。于是反詐民警迅速針對此情況開展調查。

 

     經(jīng)工作民警發(fā)現(xiàn)，肇東市昌五鎮(zhèn)存在一利用銀行卡為從事電信詐騙活動團伙“跑分”洗錢，涉嫌幫助信息犯罪的團伙。該團伙曾輾轉肇東、安達、肇州、遼寧撫順等地，通過ATM機取現(xiàn)達200余萬元。

 

     于是綏化市、肇東市兩級公安機關立即成立“2.01”特大電信網(wǎng)絡詐騙洗錢犯罪聯(lián)合專案組，集中精干力量和優(yōu)勢資源，全力開展偵辦工作。專案組以該團伙名下銀行卡的資金流等信息“循線追蹤”，強化全方位溯源，聚焦團伙內部分工、資金流轉、通信規(guī)律等關鍵線索，最終從一張涉案銀行卡深“挖”出3個以河南省洛陽市伊川縣石某濤、湖南省岳陽市鄧某紅為首、黑龍江省肇東市張某寶為首的“鏈條式”跑分洗錢犯罪團伙。該團伙成員分布在全國各地，洗錢流水高達1億多元，取現(xiàn)2000余萬元。

 

 

      3月26日，在充分做好前期工作掌握證據(jù)后，綏化市公安局刑偵戰(zhàn)線盡銳出戰(zhàn)，抽調150余名精干警力趕赴各省開展集中收網(wǎng)統(tǒng)一抓捕行動。刑警分別在河南、湖南、廣東、天津、遼寧、黑龍江“六省八市”，成功打掉洗錢跑分窩點3處，一舉抓獲犯罪嫌疑人45人，扣押涉案銀行卡129張，收繳手機53部、電腦12臺，凍結涉案資金69萬余元，止付涉案銀行卡150張、涉案資金12萬余元，將目前掌握的該犯罪鏈條全部涉嫌“跑分”洗錢團伙成員“連窩端”。3月28日晚，綏化市公安局在哈大高速肇東收費站舉行儀式，迎接“2.01”省廳掛牌督辦特大電信網(wǎng)絡詐騙洗錢案專案組凱旋。

 

 

      據(jù)了解，該團伙的組織人員大多是看到了社交平臺上“高價收購兩卡”、“出借閑置銀行卡獲得提成”等廣告信息，在明知可能是違法行為情況下，還是被利益吸引一次次“鋌而走險”，甚至發(fā)動親屬、朋友等更多人一同參與跑分“洗錢”的犯罪活動中并從中抽取提成，成為了電信詐騙團伙的洗錢“工具人”。本以為資金分散在全國各地幾十、幾百個銀行賬戶里流動可以掩蓋自己犯罪事實，但實際上只要涉嫌“跑分”“洗錢”“買賣銀行卡”就會漏出“馬腳”，違法犯罪行為定會受到法律嚴懲。

 

      目前，上述犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留。案件正在進一步工作中。